Les polices espagnole et française ont annoncé, ce vendredi, le démantèlement d'un réseau criminel international composé de ressortissants chinois, accusés de blanchiment d’argent.
Une organisation capable de blanchir un million d'euros par jour dans toute l'Europe. À l’origine de cette découverte, une enquête menée par l'Office national anti-fraude français et la police espagnole avec le soutien d'Europol. Lancées après la découverte en février 2021 près de Perpignan (Pyrénées-Orientales) de plus de 500.000 euros dissimulés dans une cache à l'intérieur d'un véhicule, les investigations ont permis de «de révéler l'existence d’une organisation spécialisée dans le blanchiment d‘argent agissant à travers l'ensemble des États membres de l’Union européenne depuis au moins 2019».
Ce réseau, composé de ressortissants chinois résidant dans plusieurs pays européens, pouvait transporter en contrebande à travers l'Europe plus d'un million d'euros par jour en liquide. D’après un communiqué, «le mode opératoire reposait sur l’existence de nombreux points de collecte de fonds provenant notamment du trafic de contrefaçons, de fraudes fiscales et douanières et du proxénétisme. Cette collecte était ensuite confiée à un réseau de logisticiens». Ce dernier organisaient les «voyages des complices chargés de transporter les sommes à travers l'Europe». En outre, les transferts d'argent étaient organisés par la route ou par les airs.
Interpellations, perquisitions et saisies
Cinq personnes, dont la tête du réseau ont été interpellées en Espagne dans cette affaire, à Madrid, Valence, Alicante et Barcelone, dont la tête de ce réseau, un chef d'entreprise chinois. Par ailleurs, une douzaine de perquisitions ont été menées dans des domiciles et des commerces, permettant la saisie, notamment grâce à l'intervention d'unités cynophiles, de plus de 167.000 euros d'argent liquide, parfois caché dans des faux plafonds ou des glacières.
«Cette opération internationale révèle la place prépondérante occupée par les organisations criminelles asiatiques dans les activités de blanchiment d'argent sale en Europe», conclut le communiqué français.