L'entreprise familiale de l'ancien président américain Donald Trump, la Trump Organization, a été condamnée ce vendredi 13 janvier, à New York, à une amende maximale de 1,6 million de dollars pour fraudes financières et fiscales.
Le groupe de Donald Trump, candidat à l'investiture du parti républicain pour la présidentielle de 2024, a été condamné à une amende de 1,6 million de dollars. Il était aujourd’hui jugé pour fraude fiscale et falsifications de déclarations comptables, notamment dans le but de cacher aux services fiscaux des compensations financières de certains hauts dirigeants.
«Aujourd'hui, les entreprises de l'ancien président Trump ont été condamnées aux amendes maximales autorisées par la loi après des condamnations historiques pour un total de 17 crimes délictueux», s'est félicité le procureur Alvin Bragg dans un communiqué, alors que le groupe attend un procès encore plus vaste au civil en 2023.
NEW from Manhattan D.A. Alvin Bragg: The Office’s investigation concerning former President Donald J. Trump, The Trump Organization, and its leadership is ongoing.
Full statement here https://t.co/f3A2sB03wq— Alvin Bragg (@ManhattanDA) April 7, 2022
Avantages financiers dissimulés
Concrètement, il était reproché à la Trump Organization, qui rassemble clubs de golf, hôtels de luxe et propriétés immobilières, d'avoir accordé des avantages financiers ou en nature à de hauts dirigeants, en les dissimulant aux autorités fiscales pour éviter de payer des impôts, de 2005 à 2018.
Parmi eux, un ancien directeur financier historique de la société, Allen Weisselberg, longtemps très proche de Donald Trump, qui a plaidé coupable de 15 chefs d'accusation et a été condamné le 10 janvier dernier, dans le même dossier, à cinq mois de prison ferme et plus de deux millions de dollars d'amende.
M. Weisselberg, 75 ans, avait commencé à travailler en 1973 comme comptable pour le père de Donald Trump. Il était accusé d'avoir bénéficié de la location à titre gracieux d'un appartement de luxe à Manhattan, la mise à disposition de voitures ou le paiement de frais de scolarité dans des écoles privées pour ses petits-enfants, soit environ 1,76 million de dollars de revenus non déclarés pendant des années.
Une «chasse aux sorcières» pour Trump
La Trump Organization avait annoncé dès l'annonce de sa culpabilité, le 6 décembre, qu'elle ferait appel. Tout en cherchant à faire porter le chapeau à Allen Weisselberg, assurant qu'il avait lui-même «déclaré sous serment avoir trahi la confiance de la société».
Donald Trump, qui a dénoncé plusieurs fois une «chasse aux sorcières», n'était pas visé personnellement dans ce procès mais voit les dossiers s'accumuler devant la justice alors qu'il aborde la course à l'investiture du parti républicain de 2024. En outre, le milliardaire doit comparaître au civil à New York, avec trois de ses enfants, Donald Jr, Eric et Ivanka, accusé comme eux de pratiques fiscales frauduleuses au sein de la Trump Organization.
Dans cette affaire, la procureure générale de l'État de New York Letitia James accuse la famille Trump d'avoir «délibérément» manipulé les évaluations des actifs du groupe pour obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques ou réduire ses impôts.
Elle réclame 250 millions de dollars de dommages-intérêts au nom de l'État, ainsi que des interdictions de diriger des sociétés pour l'ex-président et ses proches.